人民網日照4月9日電 近日，人民銀行日照中心支行對2020年度日照市94家銀証保、財務公司和支付機構進行了反洗錢工作評級，其中銀行業金融機構33家，農業銀行日照分行再次被評為A級，至此農行日照分行已經連續12年榮獲反洗錢工作A級行稱號。
據了解，2020年以來，農業銀行日照分行不斷提升反洗錢工作質效，強化重點可疑交易監測分析和防控效果。全年累計檢查業務3000余筆，督促被查單位進行了全面整改，上報6份重點可疑報告，其中2份非法集資案件移交公安機關。全年共組織線上線下反洗錢培訓12次，培訓800余人次，實現反洗錢培訓全員全覆蓋。同時，積極開展反洗錢宣傳，2020年共分發宣傳資料7大類33000余份，受眾70余萬人，有效普及並加深了廣大群眾對反洗錢的理解和掌握。（李建華 陳明強）
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