央視《第一時間》|濟南警方成功破獲“8.27”特大網絡刷單詐騙案

受害人陳女士在八月份的時候，通過微信看到有人發刷單賺佣金的廣告，添加好友后，對方就如何刷單，如何賺錢對陳女士做了講解。陳女士第一次交了一百八十元，支付成功后，對方給陳女士返回二百多元，隨后陳女士加大了刷單的金額。對方的返回支付就不成功了。隨后陳女士來到公安機關報案。據統計陳女士共被騙了十多萬元。

接到報案后，商河縣警方迅速成立專案組，對案件信息流、涉案賬戶展開細致查詢。

商河縣公安局副局長展德祥稱，這種類型犯罪系網上非接觸實施詐騙，資金層層快速轉移，嫌疑人與受害人之間，多數使用網上通訊軟件聯系，致使確定犯罪嫌疑人的身份及資金流向難度很大。

民警經過分析研判，確定了該團伙是一個以刷單返利為誘餌進行電信犯罪詐騙的職業團伙。最終警方調查到涉案資金的流向。確定了四名犯罪嫌疑人的真實身份，以及實際的居住地。

隨后民警趕赴浙江台州、溫州、河南濮陽、貴州，兵分四路將犯罪嫌疑人夏某、盧某、王某、石某抓獲歸案。

商河縣公安局副局長展德祥稱，四名犯罪嫌疑人之間相互都不認識，但分工十分明確。夏某、石某負責買賣銀行卡，盧某負責買賣手機卡，王某負責提款、轉款、洗錢。

犯罪嫌疑人盧某自2017年以來，為了獲利，注冊登記了20余家公司，以公司的名義從網絡虛擬運營商處辦理網絡虛擬卡20多萬張。

2020年四五月份，犯罪嫌疑人石某與王某相約，找人代辦銀行卡，一張銀行卡三百塊錢。隨后，王某找三個人，辦理了五張銀行卡。犯罪嫌疑人夏某和石某為了獲取利益，將自己的銀行卡以及朋友的銀行卡，以低價販賣給他人，作網絡電信詐騙的作案工具。

在四名犯罪嫌疑人中，王某具有境外學習電信詐騙犯罪活動的經歷，今年4月份，王某到境外電信詐騙窩點學習並從事電信詐騙犯罪活動。王某回國后，受到了犯罪窩點頭目的要挾和威脅。若不替其實施相關的犯罪活動，將對王某以暴露其犯罪行為為要挾。犯罪嫌疑人王某被迫為犯罪窩點的嫌疑人，提供取款、轉款、洗錢服務。

據初步統計，該案涉及受害人三百余人，涉案金額五千余萬元。

商河縣委政法委副書記宋明杰稱，商河縣政法委始終堅持以人民為中心的工作理念，對重大刑事案件重拳出擊，嚴厲打擊，對侵害民生的小案件，也堅持緊盯不放，始終保持嚴打高壓態勢。

來源：天下泉城