拿谈恋爱当幌子 烟台一女子遭遇百万诈骗陷阱

2018年12月06日09:36  来源:人民网-山东频道
 

近日,烟台莱山警方破获一起电信网络诈骗案,犯罪嫌疑人以相亲交友平台为依托,诈骗受害人钱财,涉案金额达300余万元。

“意中人”竟是超级大骗子?

9月20日,烟台市公安局莱山分局来了一位行色慌张的女子,称自己被骗140余万元。经民警了解,该女子姓孙,她登陆一家相亲交友网站时认识了刘某,两人通过聊天软件互相产生好感。后来两人互加微信,不到一周,刘某便将孙某的个人情况摸得一清二楚,尤其是孙某的职业和收入。

过了一段时间,刘某称自己最近在网上买了一个彩票,能赚几千块钱零花钱,便三番五次劝说孙某和自己一起玩。在刘某多次劝说下,孙某便抱着试试看的想法,先投入几千元,在获得500-1000元不等的收益后,又投入几万元、数十万元,最后收益被冻结无法提出。

直到这时,孙某才意识到,自己可能是被骗了。当她尝试从微信上联系刘某时,发现此人已彻底消失。

垃圾箱里的“秘密”

根据孙某的描述,警方判定,这是一起典型的打着相亲交友幌子实施电信网络诈骗的案件,而且很有可能是团伙作案。案件引起莱山公安分局领导高度重视,立即抽调由刑警大队、望海派出所精干警力组成专案组,对此案立案侦查。

通过初步侦查,民警发现,孙某被骗的钱在厦门市通过ATM机取现30多万元。民警立即赶赴厦门开展工作。在对涉案人员进一步的研判分析中,民警发现了刘某所在的写字楼。通过蹲守,民警获取了新的线索:有10多个人经常中午12点左右上班,晚上10点多下班,这样的上班规律违反常理。民警意识到,这10多个人很有可能就是诈骗窝点的嫌疑人!

接下来的一件事,更让民警感到惊喜。其中一名男子在下班途中顺手将纸团扔进垃圾箱后离开。民警捡起纸团,上面赫然记录着这家骗子公司的员工奖励制度、绩效考核办法等!诈骗窝点的轮廓,逐渐清晰浮出水面。

诈骗按照“剧本”来

收网时刻到来,守候多时的民警在当地警方的协助下,将该窝点一举捣毁,当场抓获嫌疑人9名,查获电脑19台,手机20部,无线网卡15张,作案用银行卡150余张,冻结账户12个,冻结资金30余万。

办案民警介绍,抓捕当时,嫌疑人正在用微信和受害人畅聊,几乎每个人微信里都有300-400人,其中还标注了加好友的日期及好友的年龄、职业等,以免“穿帮”。

为了博取受害人信任,诈骗分子还制作了“剧本”,按照“剧本”中的话术与受害人聊天。事成之后,诈骗团伙按照20%及以上不等的比例为“员工”分成。遇到“大单”,团伙头目还亲自“上阵”,并安排“先进员工”分享经验。

仅诈骗孙某这一单,刘某便拿到了20多万元的提成,并在短时间内将钱款挥霍。且该团伙行事缜密,为了不被察觉,找专门人员负责取钱,然后再转交到团伙,取钱人按比例从中抽成。

目前,该案件9名嫌疑人因涉嫌诈骗罪被莱山警方依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。(赵蕾)

(责编:翟晨曦、胡洪林)

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