外匯局通報10起外匯違規典型案例

涉及金額3600余萬美元,罰款2400余萬元

2020年07月03日14:37  來源:人民網-人民日報
 
原標題:外匯局通報10起外匯違規典型案例

本報北京7月2日電 (記者葛孟超)為加強外匯市場監管,嚴厲打擊通過地下錢庄買賣外匯行為,國家外匯管理局2日通報了10起外匯違規典型案例,此次通報的主要是地下錢庄非法買賣外匯的案例,涉及違規金額3600余萬美元,共處罰款2400余萬元。

國家外匯管理局相關部門負責人介紹,此次通報案例涉事主體主要通過地下錢庄,多採取境內外資金對敲方式,完成資金非法匯兌和跨境轉移,資金運作手法隱蔽化、多樣化。地下錢庄為涉賭、貪污、走私、販毒、恐怖融資等上游犯罪資金提供了非法跨境轉移通道,嚴重破壞金融市場秩序,危害經濟金融安全與穩定。外匯局持續保持對地下錢庄的高壓打擊態勢,今年以來,已配合公安機關重點破獲一批地下錢庄大案要案,查處交易對手500余起,共處罰款8700多萬元。

從通報案例來看,趙某非法買賣外匯案涉案金額較大,達2000多萬美元。根據通報,2017年1月至3月,趙某通過地下錢庄非法買賣外匯34筆,金額合計2211.5萬美元。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款1372萬元,趙某也是此次通報案例中被處罰款最多的人。

除了涉及8個個人之外,通報案例還包括兩家企業通過地下錢庄非法買賣外匯。其中,2018年6月,深圳市博馳供應鏈管理有限公司通過地下錢庄非法買賣外匯3筆,金額合計301.4萬美元。該行為違反《外匯管理條例》第四十五條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款248.7萬元。

國家外匯局相關部門負責人表示,此次通報旨在及時加強宣傳警示,揭示地下錢庄的非法性和嚴重危害性,提醒廣大市場主體遠離地下錢庄,通過正規金融渠道辦理外匯業務。外匯局將繼續認真貫徹落實黨中央有關決策部署,在服務實體經濟發展、保証企業個人合法合理用匯需求的同時,配合公安機關加大對地下錢庄及交易對手的打擊力度,切實維護國家經濟金融安全。

如何加大打擊力度?“一是加強部門協作,加大對地下錢庄打擊力度,不斷壓縮地下錢庄生存空間,持續保持對地下錢庄的高壓打擊態勢。二是加大以案倒查力度,嚴懲虛假、欺騙性交易,封堵非法跨境資金渠道。三是加大對涉地下錢庄違規機構、企業和個人非法買賣外匯行為的懲處力度。”國家外匯管理局相關部門負責人說。

《 人民日報 》( 2020年07月03日 第 07 版)

(責編:劉穎婕、邢曼華)

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